Российскому олигарху Константину Малофееву предъявлено обвинение в нарушении санкций США

47-летнего Малофеева 6 апреля обвинили в сговоре с целью нарушения санкций и фактическом нарушении санкций.

В обвинительных документах говорится, что Малофеев нанял Джека Ханика, американского гражданина, чтобы тот управлял телевизионными сетями в России и Греции.

Ханик пытался приобрести ещё одну сеть в Болгарии от имени олигарха.

В одном из сообщений, включённых в материалы дела, Ханик сказал Малофееву, что он приехал в Россию в 2013 году, «чтобы работать на вас». Ханик получал зарплату, ежемесячное пособие на жильё в размере $5 тыс. и медицинскую страховку. В 2015 году он переехал из России в Грецию.

Согласно судебным документам, Малофеев вступил в сговор с Хаником и другими лицами с целью незаконного перевода $10 млн инвестиций, сделанных олигархом в техасскую банковскую холдинговую компанию, делового партнёра в Греции, в нарушение санкций против его активов.

Малофеев инвестировал, используя подставную компанию, и передал право собственности греческому партнёру, причём Ханик в 2015 году передал греческому партнёру копию сертификата акций, после чего адвокат Малофеева ложно сообщил банку, что перевод состоялся до введения санкций.

Санкции были введены в 2014 году, поскольку, по мнению американских чиновников, Малофеев был основным источником финансирования россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму, аннексированный в 2014 году.

«Санкции США в отношении Малофеева запрещают ему платить или получать услуги от граждан Соединённых Штатов, а также проводить операции с его собственностью в США. Но, как утверждается, он систематически нарушал эти ограничения в течение многих лет после введения санкций», — сказал Дамиам Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка.

Американские власти заявили об аресте миллионов долларов со счёта в одном из американских банков, связанным с нарушением санкций.

Малофееву грозит до 40 лет лишения свободы в случае признания его виновным по двум обвинениям. Пока он находится на свободе.

Ханику были предъявлены обвинения в ноябре 2021 года, а обвинительное заключение оглашено в марте.

Его арестовали 3 февраля в Лондоне. Американские власти надеются экстрадировать его в США.

Ханик «сознательно решил помочь Малофееву распространить его дестабилизирующие идеи, создав или попытавшись создать телевизионные сети в России, Болгарии и Греции в нарушение» санкций, сказал помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.